Documentos requeridos para la apertura de la cuenta

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ABRIR UNA CUENTA DE NEGOCIO


Gracias por elegir Texas Brand Bank para sus necesidades comerciales. Tener los documentos correctos ayudará a garantizar que todo transcurra de la mejor manera posible al abrir una nueva cuenta con nosotros. Haga clic en su tipo de negocio para obtener una lista de la documentación e información común que necesitamos para abrir una cuenta comercial. Se puede solicitar documentación adicional, según las necesidades del negocio.


Corporación

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la copia de la licencia de conducir para:
  • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad)
  • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Artículos de Incorporación o Certificado de Incorporación
  • Certificado de nombre supuesto (si se usa un nombre supuesto archivado en el Estado de Texas)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
  • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio web del IRS, o llamando al IRS al 1.800.829.4933.
  • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Compañía De Responsabilidad Limitada

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la licencia de conducir para:
  • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad)
  • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Acuerdo de operación
  • Certificado de formación / Artículos de organización de LLC
  • Certificado de nombre supuesto (si se usa un nombre supuesto archivado en el Estado de Texas)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
  • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio web del IRS, o llamando al IRS al 1.800.829.4933.
  • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Sociedad General

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la copia de la licencia de conducir para:
  • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad).
  • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Acuerdo de asociación, si está disponible
  • Certificado de nombre supuesto (si se usa un nombre supuesto archivado en el Estado de Texas)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
  • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio web del IRS, o llamando al IRS al 1.800.829.4933.
  • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Sociedad Limitada / Sociedad Anónima De Responsabilidad Limitada

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la copia de la licencia de conducir para:
  • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad).
  • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Acuerdo de Asociación
  • Certificado de formación
  • Registro de sociedad de responsabilidad limitada
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
  • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio web del IRS, o llamando al IRS al 1.800.829.4933.
  • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Propietario Único

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • Certificado de nombre supuesta, presentado ante el estado de Texas, si opera bajo un nombre supuestro (DBA)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
  • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio web del IRS, o llamando al IRS al 1.800.829.4933.