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Gracias por elegir Texas Brand Bank para sus necesidades comerciales. Tener los documentos correctos ayudará a garantizar que todo transcurra de la mejor manera posible al abrir una nueva cuenta con nosotros. Haga clic en su tipo de negocio para obtener una lista de la documentación e información común que necesitamos para abrir una cuenta comercial. Se puede solicitar documentación adicional, según las necesidades del negocio.

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Corporación

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la copia de la licencia de conducir para:
    • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad)
    • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Artículos de Incorporación o Certificado de Incorporación
  • Certificado de nombre supuesto (si se usa un nombre supuesto archivado en el Estado de Texas)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
    • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio IRS website , o llamando al IRS al 1.800.829.4933.
  • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Compañía De Responsabilidad Limitada

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la licencia de conducir para:
  • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad)
  • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Acuerdo de operación
  • Certificado de formación / Artículos de organización de LLC
  • Certificado de nombre supuesto (si se usa un nombre supuesto archivado en el Estado de Texas)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
    • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio IRS website , o llamando al IRS al 1.800.829.4933.Non-Texas entities will also be required to provide Certificate of Registration from the State of Texas.
  • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Sociedad General

  • Se requieren copias de la licencia de conducir válida y los números de seguro social para todos los firmantes
  • El nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro social y la copia de la licencia de conducir para:
  • Cada individuo, en su caso, que posee, directa o indirectamente, el 25% o más de los intereses patrimoniales del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, cada persona física que posee el 25% o más de las acciones de una sociedad).
  • Un individuo con gran responsabilidad en la gestión del cliente de la entidad jurídica (por ejemplo, un director ejecutivo, un director financiero, un director de operaciones, un miembro administrador, un socio general, un presidente, un vicepresidente o un tesorero)
  • Acuerdo de asociación, si está disponible
  • Certificado de nombre supuesto (si se usa un nombre supuesto archivado en el Estado de Texas)
  • Prueba de EIN (formulario SS-4 o su última declaración de impuestos)
    • Si su empresa no tiene un EIN, puede solicitarlo a través del sitio  IRS website o llamando al IRS al 1.800.829.4933.
    • Las entidades que no están formadas en Texas también deberán presentar un Certificado de Entidad Extranjeras.

Limited Partnership/Limited Liability Ltd Partnership

  • Copies of Valid Driver's License and social security numbers are required for all signers
  • The name, address, date of birth, social security number, and copy of driver's license for:
    • Each individual, if any, who owns, directly or indirectly, 25% or more of the equity interests of the Legal Entity customer (for example, each natural person who owns 25% or more of the shares of a corporation); AND,
    • An individual with significant responsibility for managing the Legal Entity customer (for example, a chief executive officer, chief financial officer, chief operating officer, managing member, general partner, president, vice president, or treasurer)
  • Partnership Agreement
  • Certificate of Formation
  • Registration of Limited Liability Partnership
  • Proof of EIN (SS-4 form or your last Tax Return)
    • If your business does not have an EIN, you may apply for one via the IRS website or by calling the IRS at 1.800.829.4933.
  • Non-Texas entities will also be required to provide Certificate of Registration from the State of Texas. 

Sole Proprietorship

  • Copies of Valid Driver's License and social security numbers are required for all signers
  • Assumed Name Certificate, filed with State of Texas, if operating under an assumed name (DBA)
  • Proof of EIN (SS-4 form or your last Tax Return)
    • If your business does not have an EIN, you may apply for one via the IRS website or by calling the IRS at 1.800.829.4933.

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