Información Importante Sobre La Apertura DeUna Cuenta De Entidad Legal

A partir del 11 de mayo de 2018, las nuevas reglas bajo la Ley de Secreto Bancario ayudarán al gobierno en la lucha contra los delitos a evadir las medidas financieras diseñadas para combatir el terrorismo y las amenazas entre sí de seguridad nacional.

CADA vez que se abre una cuenta para una entidad jurídica cubierta, estamos obligados a pedirle la información de identificación (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguro social y documentos de identificación) para:

  • Cada individuo que tiene propiedad beneficiosa (25% o más); y
  • Una persona que tiene un control gerencial significativo, de la Persona Jurídica

Si está abriendo una cuenta en nombre de una entidad jurídica, se le solicitará que proporcione la documentación apropiada y certifique que esta información es correcta y precisa a su leal saber y entender

Orgullosamente apoyamos todos los esfuerzos para proteger y mantener la seguridad de nuestros clientes y nuestro país.